南京公证处公证员参与反洗钱公证创新取得阶段性成果
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稿件来源:江苏省公证协会 发布时间:2023-02-22 14:26:38

为加强对公证法律服务领域反洗钱制度建设,以公证法治手段助力反洗钱体制机制创新,在省市司法行政机关大力支持及省市公证协会全力帮助下,2021年开始,江苏省南京市南京公证处指派具有扎实金融法律理论和突出创新能力的公证员探索该项工作,配合中国人民银行南京分行反洗钱处对公证参与反洗钱工作创新相关政策建议开展持续调研。其中,2022年阶段性研究成果《反洗钱视角下家族信托发展模式、存在问题及政策建议》被中国人民银行总行专报录用并已由反洗钱工作部际联席会议办公室录入《中国反洗钱实务》作为实务操作指南。

下一步,南京公证处将继续配合人民银行等相关部门在反洗钱工作中发挥公证预防性法律制度独特价值。一是继续探索公证机制提升反洗钱工作法治化水平路径。配合相关部门继续探索在信托机构家族信托业务以外的其他金融机构金融活动中引入公证机制提升反洗钱工作法治化水平的可行方式,如金融合同公证赋强、金融理财关系的公证证据固定、私人财富传承的全链公证等。二是积极探索以公证信息化手段助力反洗钱工作新机制。积极探索通过对金融机构的在线化金融活动嵌入实时独立运行的“公证存证”等公证信息化手段,为金融监管部门随时核查金融机构反洗钱义务履行情况、全程在线固定金融活动证据防止电子证据篡改等提供合法有效可靠便捷的法治化实现路径。三是探索建立公证机构反洗钱义务履行程序。依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律发挥和政策,探索建立公证机构履行“特定非金融行业”反洗钱义务的具体操作规范。

(责任编辑:王晓鸥)
 
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