为预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范公证行业反洗钱工作，12月4日，新疆公证协会组织全区近500名公证人员参加第四期业务提升专题培训。本期培训围绕公证机构反洗钱义务与监管要求，以“推动基于风险的特定非金融机构反洗钱工作”为主题进行深入解读。
培训围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》《公证机构反洗钱管理办法》及配套规章制度展开全面解读。首先介绍了反洗钱法修订的国际背景与重要意义，强调此次修法是我国对接国际反洗钱标准、履行反洗钱和反恐怖主义融资机构金融行动特别工作组（FATF）评估要求的关键举措，对维护国家金融安全、防范外部风险具有重要意义。在此基础上，重点阐述了公证机构作为特定非金融机构在反洗钱工作中的法律地位和法定义务，包括客户身份识别、受益所有人核实、可疑交易监测与报告、交易记录保存等核心要求。同时，培训详细说明了司法行政机关与人民银行协同监管的工作机制，明确了两部门在监督检查、行政处罚等方面的职责分工，并对违反规定的法律责任和处罚标准作了具体说明。
本次培训使全区公证人员深刻认识到，反洗钱已成为公证行业必须履行的法定职责。各公证机构应加快建立完善内控制度，定期开展风险自评估，加强从业人员培训学习。要以此次法律修订为契机，将反洗钱要求全面融入业务流程，切实履行维护金融安全的社会责任，提升公证行业规范化水平。
